| 項目編號 | N****GQ****** |
|---|---|
| 項目名稱 | 新疆東凱投資集團有限公司轉讓持有烏魯木齊米東浦發(fā)村鎮(zhèn)銀行股份有限公司**0萬股股份（占比5%） |
| 轉讓方名稱 | 新疆東凱投資集團有限公司 |
| 轉讓行為批準單位 | 烏魯木齊市米東區(qū)人民政府 |
| 轉讓比例 | 5 |
| 掛牌價格 | **7.**萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡競價 |
| 重要信息披露 | 一、根據(jù)標的企業(yè)章程股份轉讓相關約定,經轉讓后單個自然人股東及關聯(lián)方持股比例不得超過本行股本總額的**%；單一非金融機構或單一非金融機構企業(yè)法人及其關聯(lián)方持股比例不得超過本行股本總額的**%。 任何單位或個人持有本行股本總額5%以上的，應當事前報董事會審查并報經銀行業(yè)監(jiān)督管理機構審批。 二、根據(jù)標的企業(yè)章程股份轉讓相關約定，受讓方及其關聯(lián)方、一致行動人單獨或合計擬首次持有或累計增持本行股份總額百分之一以上，百分之五以下的，應當在取得相應股權后十個工作日內向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構報告。應經但未經監(jiān)管部門批準或未向監(jiān)管部門報告的股東，不得行使股東大會召開請求權、表決權、提名權、提案權、處分權等權利。 三、標的企業(yè)評估報告載明有未決事項、法律糾紛等不確定因素： 資產評估師獲悉企業(yè)截至評估基準日存在的未決事項、法律糾紛等不確定事項共**項(訴訟事項是貸款人逾期未還款，烏魯木齊米東浦發(fā)村鎮(zhèn)銀行股份有限公司提起訴訟)，涉及訴訟金額共計1,**4,**5.**元，截止評估基準日已按銀行監(jiān)管標準計提減值 **5,**5.**元，本次評估按計提減值后的金額確定評估值。 四、本次被評估單位適用簡易計稅方法，進項稅額不得抵扣，本次對于固定資產的評估重置現(xiàn)價采用含稅價，不考慮進項稅額的抵扣。 五、截至評估基準日，米東浦發(fā)村鎮(zhèn)銀行受限資產主要為“向央行借款涉及的已質押信貸資產”，受限資產賬面價值合計**,**0,**0.**元。 六、企業(yè)的表外業(yè)務主要是銀行承兌匯票和逾期委托貸款，截至****年**月**日，銀行承兌匯票余額**,**2,**0.**元，逾期委托貸款余額 **,**0,**0.**元。上述表外業(yè)務在評估基準日時點未形成銀行現(xiàn)實資產負債，其對銀行損益影響是正向還是負向及具體影響金額均難以準確量化。 七、意向受讓方須自行充分知曉《中國銀保監(jiān)會農村中小銀行機構行政許可事項實施辦法》及其他規(guī)范性文件規(guī)定的農村中小銀行股東資格條件的相關要求和其所屬行業(yè)監(jiān)管機構對投資農村中小銀行機構的相關要求，并在咨詢專業(yè)人士、相關方和監(jiān)管部門的基礎上自行判斷是否符合作為本項目受讓方的股東資格，決定是否受讓標的, 并自行承擔由此產生的全部責任及后果。 八、本次意向受讓方自股權轉讓公告起始之日即可展開對標的企業(yè)盡職調查工作，須持轉讓方、意向受讓方蓋章的《盡職調查確認書》原件及意向受讓方報名資料至新疆產權交易所報名并繳納保證金。 九、本項目所涉審計報告、資產評估報告等文件的內容僅為掛牌底價的參考依據(jù)，不作為標的產權交割依據(jù)。 十、其他詳見《審計報告》《資產評估報告》《法律意見書》等備查資料。 |
| 受讓方資格條件 | 一、意向受讓方須具有良好的商業(yè)信譽。二、意向受讓方須有良好的財務狀況和支付能力。三、意向受讓方應為依法設立并有效存續(xù)的企業(yè)法人、其他經濟組織或具有完全民事行為能力的自然人，且須符合中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會規(guī)定的村鎮(zhèn)銀行出資人條件，符合《中國銀保監(jiān)會農村中小銀行機構行政許可事項實施辦法》等關于股東資質的規(guī)定及監(jiān)管機構規(guī)定的其他審慎性條件。四、意向受讓方應符合國家法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 與轉讓相關的其他條件 | 一、本項目不接受聯(lián)合受讓。 二、新疆產權交易所僅就轉讓方提供的資料負披露義務，不承擔瑕疵擔保責任。 三、項目公告期即可進入盡職調查期，意向受讓方在本項目公告期間有權利和義務根據(jù)需要自行開展相關盡職調查工作，自行對標的產權進行全面了解。意向受讓方通過受讓資格確認并交納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可標的產權轉讓項目所涉及審計報告、資產評估報告、法律文件及該等報告所披露內容以及完成對本項目的全部盡職調查，并依據(jù)該等內容以其獨立判斷決定全部接受產權轉讓公告之內容，已充分了解標的企業(yè)經營情況、認同標的企業(yè)正常經營行為，且依據(jù)其盡職調查結果等內容同意對標的企業(yè)按其現(xiàn)狀全部接受。 四、本項目按以下方式確定最終受讓方，最終受讓方一經確定，即視為項目成交且交易合同成立（按照法律法規(guī)需要履行相關批準手續(xù)的從其規(guī)定），具體確定方式如下： （一）公告期內若只征集到一家符合條件的意向受讓方，且采用動態(tài)報價的項目中該意向受讓方在報價期內通過交易系統(tǒng)進行了有效報價，則由該意向受讓方采取協(xié)議轉讓方式成交，成交價根據(jù)掛牌底價與有效報價孰高確定； （二）公告期內若征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方，采取網(wǎng)絡競價方式由最高報價者作為最終受讓方成交，成交價為最高報價金額。 五、本次最終受讓方須符合《中國銀保監(jiān)會農村中小銀行機構行政許可事項實施辦法》規(guī)定；意向受讓方應在獲得確認之日起5個工作日內與新疆產權交易所簽署成交確認書并與轉讓方簽署《產權交易合同》，簽署完畢后，由受讓方負責向國家金融監(jiān)督管理機構提交審批產權受讓相關手續(xù)，《產權交易合同》經國家金融監(jiān)督管理機構批準后生效。受讓方在《產權交易合同》生效之日起5個工作日內,一次性向新疆產權交易所指定賬戶支付除已交納保證金之外的全部剩余交易價款及交易服務費等費用。 六、受讓方若以不了解標的產權的現(xiàn)狀及瑕疵等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《產權交易合同》、拒付交易價款、放棄受讓或退還標的產權等情形的，即為違約，轉讓方有權要求按照公告中保證金處置方式追究受讓方責任。受讓方在受讓后對產權標的提出的異議（包括但不限于或有債務糾紛、或有稅務處罰、或有法律責任等）,轉讓方及新疆產權交易所不承擔任何責任。 七、若本次股權轉讓導致國家出資企業(yè)及其子企業(yè)失去標的企業(yè)實際控制權的，意向受讓方成為受讓方后，須自行辦理工商變更登記，轉讓方僅需給予必要的配合。完成工商變更登記后新的標的企業(yè)，不得再繼續(xù)使用國家出資企業(yè)及其子企業(yè)的字號、經營資質和特許經營權等無形資產，不得繼續(xù)以國家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經營活動。 八、受讓方無正當理由不簽署或未按期簽署成交確認書或合同文本、不支付或未按期支付成交價款及交易費用，視作受讓方單方違約解除交易合同并放棄受讓標的，則轉讓方有權收回標的產權并再次轉讓，且轉讓方保留追訴違約受讓方補足再次轉讓成交金額的差值的權利。 九、受讓方交易費用：受讓方應當向新疆產權交易所交納的交易費用包括交易（競價）服務費、交易鑒證費，具體按新疆產權交易所收費標準收取。 十、若最終受讓方未能按交易規(guī)則、公告或交易合同約定履行支付價款、交納交易費用、配合辦理產權交割過戶、與轉讓方簽訂書面合同文本等義務，逾期履行超過**個工作日的轉讓方有權單方終止本次交易、解除雙方合同關系并將標的產權重新掛牌轉讓。 十一、標的產權過戶產生的所有費稅，由轉、受讓雙方各自承擔，轉讓方協(xié)助受讓方辦理過戶。 |
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