| 項(xiàng)目編號(hào) | S******D************ |
| 項(xiàng)目名稱 | 北京航天醫(yī)療有限公司**%股權(quán) |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)單位 | 中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓比例 | ** |
| 掛牌價(jià)格 | **6,**2萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) |
| 重要信息披露 | 1.轉(zhuǎn)讓方置于北京產(chǎn)權(quán)交易所備查的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告中包含“特別事項(xiàng)說明”相關(guān)內(nèi)容，提請(qǐng)意向受讓方知悉注意，其中主要內(nèi)容如下： （1）劃轉(zhuǎn)事項(xiàng) 依據(jù)航天醫(yī)療雙方股東于****年4月簽署的《深化醫(yī)療機(jī)構(gòu)改革合作補(bǔ)充協(xié)議》，經(jīng)中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司****年第7次總經(jīng)理辦公會(huì)審議，為進(jìn)一步深化醫(yī)療機(jī)構(gòu)改革，擬辦理一院1宗土地，8項(xiàng)房產(chǎn)劃入至北京航天總醫(yī)院、四院1宗土地劃入至陜西航天醫(yī)院，六院2宗土地，**項(xiàng)房產(chǎn)和1項(xiàng)配套工程劃入至西安航天醫(yī)院的相關(guān)手續(xù)。相關(guān)手續(xù)需與華潤(rùn)集團(tuán)協(xié)商辦理，本次審計(jì)評(píng)估范圍考慮相關(guān)劃入資產(chǎn)。 航天醫(yī)療雙方股東于****年4月簽署的《深化醫(yī)療機(jī)構(gòu)改革合作補(bǔ)充協(xié)議》附件中的豐臺(tái)區(qū)南苑西路3號(hào)和藍(lán)田縣大寨鄉(xiāng)泘沱村的兩處土地不納入此次評(píng)估范圍。如雙方股東協(xié)商確定不再辦理有關(guān)劃入手續(xù)，相關(guān)未盡事宜需與華潤(rùn)集團(tuán)協(xié)商處理。 （2）資金占用事項(xiàng) 航天醫(yī)療存在關(guān)聯(lián)單位資金集中管理事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)單位-華潤(rùn)健康科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展（中國(guó)）有限公司歸集航天醫(yī)療資金合計(jì)**.**億元。 （3）其他事項(xiàng) 截止評(píng)估基準(zhǔn)日，央保中心應(yīng)退還北京航天總醫(yī)院款項(xiàng)7,**2.**萬元，目前向央保中心清算的具體安排尚未確定； 2.根據(jù)備查的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告中《企業(yè)關(guān)于進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估有關(guān)事項(xiàng)的說明》其他事項(xiàng)：近年來醫(yī)保政策、行業(yè)監(jiān)管以及宏觀環(huán)境不斷發(fā)生變化，本次預(yù)測(cè)僅考慮當(dāng)前可以預(yù)測(cè)的影響，未來政策和市場(chǎng)環(huán)境未來變化仍存在一定的不確定性。 3.轉(zhuǎn)讓方擬將持有的標(biāo)的企業(yè)**%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至全資子公司中國(guó)航天科技集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司。 4.其他詳見北交所備查文件。 |
| 受讓方資格條件 | 1.意向受讓方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的法人。 2.意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用、良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力。 3.意向受讓方應(yīng)符合國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1.意向受讓方須在信息披露公告截止日的**時(shí)前支付人民幣 **,**7.**萬元的交易保證金至北交所指定賬戶（以到賬時(shí)間為準(zhǔn)）。 2.本項(xiàng)目信息披露期滿，如只產(chǎn)生一家未放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的原股東為意向受讓方，則本項(xiàng)目采取協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式成交；除未放棄優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的原股東之外：（1）如只產(chǎn)生一家意向受讓方，該意向受讓方進(jìn)行一次報(bào)價(jià)后進(jìn)入原股東征詢環(huán)節(jié)；若原股東放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，該意向受讓方成為受讓方；若原股東行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，則原股東成為受讓方；（2）如產(chǎn)生兩家及以上意向受讓方，將采取網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)多次報(bào)價(jià)的方式確定最高報(bào)價(jià)方后進(jìn)入原股東征詢環(huán)節(jié)；若原股東放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，則最高報(bào)價(jià)方成為受讓方；若原股東行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)，則原股東成為受讓方；受讓方交納的保證金直接轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其他意向受讓方交納的保證金自受讓方被確定之日起向北交所提交退還保證金的申請(qǐng)，北交所將在收到退還保證金的申請(qǐng)后3個(gè)工作日內(nèi)一次性原額無息返還。 3.本項(xiàng)目公告期即盡職調(diào)查期，意向受讓方通過受讓資格確認(rèn)并且交納保證金，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目所涉資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、北交所全部備查文件及該等報(bào)告所披露的內(nèi)容以及已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容、并承擔(dān)所有相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。受讓方若發(fā)生以不了解標(biāo)的企業(yè)的現(xiàn)狀及瑕疵為由發(fā)生逾期或拒絕簽署產(chǎn)權(quán)交易合同、拒付交易價(jià)款、放棄受讓或退還產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的等情形的，即可視為違約，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)扣除其遞交的全部保證金，并將轉(zhuǎn)讓標(biāo)的重新掛牌，由受讓方承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)。 4.鑒于完成本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，轉(zhuǎn)讓方對(duì)標(biāo)的企業(yè)的持股比例將由**%下降至**%，標(biāo)的企業(yè)將按照股比調(diào)整董事會(huì)人員結(jié)構(gòu)、職權(quán)及其他公司治理相關(guān)事項(xiàng)，具體安排需與標(biāo)的企業(yè)原股東協(xié)商確定。 5.若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，意向受讓方所交納保證金將被扣除：（1）意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請(qǐng)的；（2）征集到兩家及以上符合條件的意向受讓方后，未參與后續(xù)競(jìng)價(jià)程序的；（3）在競(jìng)價(jià)過程中以轉(zhuǎn)讓底價(jià)為起始價(jià)格，各意向受讓方均不應(yīng)價(jià)的；（4）在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署產(chǎn)權(quán)交易合同及未按約定支付除保證金外剩余交易價(jià)款的；（5）意向受讓方未履行書面承諾事項(xiàng)的；（6）意向受讓方存在其他違反北京產(chǎn)權(quán)交易所規(guī)則、信息披露條件要求的。 6.意向受讓方須書面承諾如下事項(xiàng)：（1）本方同意在被確定為受讓方之日起3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂產(chǎn)權(quán)交易合同。（2）本方同意若采用一次性付款方式支付交易價(jià)款的，須在《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起3個(gè)工作日內(nèi)支付除保證金外的剩余交易價(jià)款至交易所指定賬戶；若采用分期付款方式支付交易價(jià)款的，須在產(chǎn)權(quán)交易合同生效之日3個(gè)工作日內(nèi)將不低于總價(jià)款**%的首期付款（含保證金）支付至交易所指定賬戶，其余款項(xiàng)將提供轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的合法有效擔(dān)保，并按同期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）計(jì)算延期付款期間的利息，付款期限不得超過首期付款支付后1年。（3）本方同意在交易所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后3個(gè)工作日內(nèi)，由交易所將收到的交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方賬戶。（4）本方承諾若成為受讓方，將配合轉(zhuǎn)讓方進(jìn)行后續(xù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的全部手續(xù)（包括但不限于股東變更手續(xù)），本方認(rèn)可受讓標(biāo)的企業(yè)后，標(biāo)的企業(yè)所持有的三家事業(yè)單位醫(yī)院仍應(yīng)符合國(guó)家對(duì)事業(yè)單位的有關(guān)要求，否則承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。（5）本方同意將無條件配合標(biāo)的企業(yè)，按照股比調(diào)整董事會(huì)人員結(jié)構(gòu)、職權(quán)及其他公司治理相關(guān)事項(xiàng)，具體安排需與標(biāo)的企業(yè)原股東協(xié)商確定。 |
