| 項目編號 | G****5SC******9 |
|---|---|
| 項目名稱 | 木里寶創(chuàng)礦業(yè)有限公司**%股權(quán) |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 四川省深地地質(zhì)勘查有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)單位 | 四川省地質(zhì)調(diào)查研究院 |
| 轉(zhuǎn)讓比例 | ** |
| 掛牌價格 | **,**3,**0元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
| 重要信息披露 | 審計報告和評估報告中的保留意見、重要揭示、特別事項說明中涉及轉(zhuǎn)讓產(chǎn)權(quán)的提示提醒等內(nèi)容：一、本次評估報告：不公開也不備查二、意向受讓方提交受讓申請前需對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的進行充分的調(diào)查和了解，遞交受讓申請時須承諾已知曉本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓可能存在的風(fēng)險和瑕疵并愿意承擔(dān)，股權(quán)成功受讓后不得因此可能產(chǎn)生的任何經(jīng)濟或民事糾紛而對轉(zhuǎn)讓方和交易機構(gòu)進行追責(zé)和索賠。三、特別事項說明：重要的利用專家工作及相關(guān)報告情況引用了審計的賬面值和礦業(yè)權(quán)報告，本次評估對被評估單位歷史****年至****年**月期間的資產(chǎn)負債、損益和現(xiàn)金流量等相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)的評估核查，利用了被評估單位提供的各年度審計報告，即:除此之外，引用了四川國通土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司出具的川國通礦評報字(****)第**1號《四川省木里縣巴地新注金礦勘探探礦權(quán)評估報告》。重大債權(quán)債務(wù)：由寶創(chuàng)公司（標(biāo)的公司）繼續(xù)享有或承擔(dān)。職工安置事項：不涉及。其它披露事項：一、項目有未放棄優(yōu)先購買權(quán)的優(yōu)先購買權(quán)人。二、木里寶創(chuàng)礦業(yè)有限公司（以下簡稱“標(biāo)的企業(yè)”）從評估基準(zhǔn)日到股權(quán)交割日(以工商變更登記為準(zhǔn))期間產(chǎn)生的盈利或虧損由受讓方按持股比例享有或承擔(dān)。三、產(chǎn)權(quán)交易中涉及的稅、費，由轉(zhuǎn)受雙方按照國家有關(guān)規(guī)定各自繳納，產(chǎn)權(quán)交易中涉及的交易服務(wù)費，由交易雙方各自承擔(dān)。四、意向受讓方如擬報名參與受讓，需自行對標(biāo)的企業(yè)進行了解（包括但不限于標(biāo)的企業(yè)負債結(jié)構(gòu)、股權(quán)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)狀況、業(yè)務(wù)情況、對外投資等方面的風(fēng)險等），如意向受讓方在西南聯(lián)交所報名則視為認同上述可能存在的風(fēng)險，成功受讓后，受讓方不得以標(biāo)的企業(yè)可能存在或潛在的經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、商業(yè)風(fēng)險、法律風(fēng)險等理由向轉(zhuǎn)讓方和交易機構(gòu)提出補償或扣減股權(quán)轉(zhuǎn)讓款。五、本次股權(quán)交易的標(biāo)的不存在抵押、擔(dān)保、質(zhì)押和司法凍結(jié)等限制轉(zhuǎn)讓的情形，不附帶任何或有負債或其他潛在責(zé)任，亦不存在任何針對該股權(quán)的爭議、仲裁及訴訟等情形。六、產(chǎn)權(quán)交易涉及需向有關(guān)部門備案或?qū)徟?，轉(zhuǎn)受雙方應(yīng)各自履行向有關(guān)部門申報的義務(wù)。七、****年度及專項審計報告在公告期內(nèi)于轉(zhuǎn)讓方處查詢。八、西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所在收到受讓方全部交易價款、轉(zhuǎn)受雙方已支付的服務(wù)費和用于備案的《產(chǎn)權(quán)交易合同》后5個工作日內(nèi)將全部交易價款劃轉(zhuǎn)給轉(zhuǎn)讓方。九、轉(zhuǎn)受雙方應(yīng)當(dāng)共同配合，在收到受讓方應(yīng)支付的全部交易價款并獲得西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所出具的產(chǎn)權(quán)交易憑證后**個工作日內(nèi)，配合標(biāo)的企業(yè)辦理產(chǎn)權(quán)交易標(biāo)的的權(quán)證變更登記手續(xù)。十、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的公司治理結(jié)構(gòu)（1）股東會由所有股東共同組成，是寶創(chuàng)公司的權(quán)利機構(gòu)，按《公司法》、《公司章程》的規(guī)定享有相應(yīng)的權(quán)利和履行各自的義務(wù)。（2）董事會由5人組成。（1）引進第三方股東，英煌公司委派3人，深地公司、新股東各委派1人。（2）如英煌公司取得轉(zhuǎn)讓的**%股權(quán)，則英煌公司委派3人，深地公司委派2人。董事長自英煌公司委派人選中選任，任公司法定代表人，董事長由董事會全體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。（3）監(jiān)事會由3人組成。英煌公司、深地公司、職工監(jiān)事各1人。監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半選舉產(chǎn)生。（4）高級管理人員經(jīng)理層：總經(jīng)理1名，副總監(jiān)經(jīng)理1名，董事會自英煌公司推薦人選中聘任總經(jīng)理，自深地公司推薦人選中聘任副總經(jīng)理。財務(wù)總監(jiān)：1名，由董事長提名，董事會聘任。十一、后續(xù)礦山勘查、開發(fā)費用安排（1）勘查階段：投資額按勘查階段所需費用進行出資。但無論礦山規(guī)模是小型、中型或大型，資金投入比例和股份比例均為：深地公司不承擔(dān)資金投入，占寶創(chuàng)公司**%的股份；英煌公司負責(zé)承擔(dān)**%的資金投入，占寶創(chuàng)公司**%的股份；**%股權(quán)承接方負責(zé)承擔(dān)**%的資金投入，占寶創(chuàng)公司**%的股份。（2）開發(fā)階段：投資額按勘探結(jié)果和礦山設(shè)計規(guī)模確定的投資額進行出資。但無論礦山規(guī)模是小型、中型或大型，資金投入比例和股份比例均為：深地公司承擔(dān)**%的資金投入，占寶創(chuàng)公司**%的股份；英煌公司承擔(dān)**%的資金投入，占寶創(chuàng)公司**%的股份；**%股權(quán)承接方承擔(dān)**%的資金投入，占寶創(chuàng)公司**%的股份。十二、后續(xù)礦山勘查單位及費用受讓方需認可****年3月**日標(biāo)的企業(yè)股東英煌公司、德陽礦產(chǎn)開發(fā)公司（現(xiàn)深地公司）簽訂的《四川省木里縣巴地新洼金礦風(fēng)險勘查開發(fā)合作合同》（以下簡稱“開發(fā)合作合同”），同意后續(xù)地勘工作由四川省綜合地質(zhì)調(diào)查研究所（原四川省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局化探隊）承擔(dān)，同意地勘工作收費標(biāo)準(zhǔn)：（1）工作費用以中國地質(zhì)調(diào)查局最新預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)計算。（2）按以上（1）項計算年遞增2%的物價上漲費用（以上（1）項標(biāo)準(zhǔn)如系當(dāng)年最新調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)，則本項內(nèi)容當(dāng)年不執(zhí)行）。（3）安全措施經(jīng)費按四川省規(guī)定的野外工作部分費用的3%比例計算。（4）營業(yè)稅按以上（1）（2）（3）項合計的5.**%計算。（5）四川省綜合地質(zhì)調(diào)查研究所同意按前述開發(fā)合作合同約定的收費標(biāo)準(zhǔn)即：設(shè)計預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)費用的**%收取費用。十三、意向投資方在西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所報名后，則視為充分知曉并認可前述公司治理結(jié)構(gòu)與后續(xù)礦山勘查開發(fā)費用安排（本公告第十、十一、十二條之內(nèi)容），確認成交后，投資方不得以以上事項為理由要求退換交易標(biāo)的，成交價和交易服務(wù)費不作調(diào)整。十四、為保護交易各方利益，避免各方遭受損失，本公告在此作出特別提示，報名人自愿在交易系統(tǒng)提交報名并被確認為意向投資方即視為同意并作出如下承諾：若本項目征集到兩個及以上符合條件的意向投資方，在網(wǎng)絡(luò)競價環(huán)節(jié)各意向投資方均未報價的，掛牌申請人及產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)有權(quán)扣除該項目意向投資方保證金，作為對本交易守約方的補償。本所可按網(wǎng)絡(luò)競價方式成交應(yīng)收取的受讓方服務(wù)費為計算標(biāo)準(zhǔn)，在意向投資方交納的保證金中扣除前述費用后，掛牌申請人同意將保證金余額劃轉(zhuǎn)至掛牌申請人的指定賬戶。十五、擬進行相關(guān)礦產(chǎn)勘查、開發(fā)所涉及的風(fēng)險提示：（1）意向投資方應(yīng)遵循“公平公正、誠實信用”的原則參與本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓競買，對所提交的文件和其他資料的真實性、合法性負責(zé)。（2）礦產(chǎn)資源勘查具有高風(fēng)險、高投入的特點。項目金礦可能涉及資源量、品質(zhì)及開發(fā)技術(shù)風(fēng)險、礦業(yè)市場及產(chǎn)品價格風(fēng)險。轉(zhuǎn)讓方提供的相關(guān)地質(zhì)資料基于現(xiàn)階段的認識，僅供參考，這些資料中的描述并不構(gòu)成轉(zhuǎn)讓方對探礦權(quán)的勘查前景、資源品質(zhì)等出具的保證。（3）本次轉(zhuǎn)讓不組織現(xiàn)場踏勘，建議意向投資方自行現(xiàn)場踏勘，對巴地新洼金礦范圍內(nèi)可能存在的村莊、道路、水體、地下管線、地表附著物、草地、林地、生態(tài)紅線及其他各級各類保護區(qū)等外部條件作充分了解，并做好相關(guān)風(fēng)險評估。（4）標(biāo)的企業(yè)主業(yè)為礦業(yè)投資，其持有的巴地新洼金礦探礦權(quán)，部分礦段達到“探轉(zhuǎn)采”要求，其他區(qū)域仍為勘探階段。后續(xù)探轉(zhuǎn)采、探礦權(quán)延續(xù)、礦產(chǎn)勘查及開發(fā)，可能面臨國家、地方政策風(fēng)險，包括但不限于宏觀、行業(yè)、生態(tài)環(huán)保、規(guī)劃等政策風(fēng)險。（5）標(biāo)的企業(yè)持有的巴地新洼金礦探礦權(quán)，地處涼山州木里縣少數(shù)民族聚集地，社區(qū)關(guān)系復(fù)雜，面臨外部環(huán)境和條件風(fēng)險?？赡軙绊懡鸬V的下一步勘查、開發(fā)。（6）標(biāo)的企業(yè)核心資產(chǎn)四川省木里縣巴地新洼金礦勘探探礦權(quán)是以“申請在先”方式取得的，未進行有償處置，未繳納出讓收益。（7）意向投資方為外商投資企業(yè)的，應(yīng)遵守《外商投資法》及相關(guān)規(guī)定。意向投資方完成本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目報名，即視為意向投資方對巴地新洼金礦現(xiàn)狀和前述風(fēng)險提示已完全認知并自愿承擔(dān)所有風(fēng)險。十六、其他內(nèi)容詳見《產(chǎn)權(quán)交易合同》。十七、項目盡調(diào)聯(lián)系人：張老師 電話：**********0 |
| 受讓方資格條件 | 無，且不接受聯(lián)合體受讓。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 一、本次交易通過西南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所專用賬戶結(jié)算。二、轉(zhuǎn)、受雙方于成交之日起5個工作日內(nèi)簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》。三、付款期限：一次性付款：受讓方應(yīng)于《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效之日起5個工作日內(nèi)一次性付清成交價款。 |
- 招標(biāo)預(yù)告 招標(biāo)公告 招標(biāo)變更 中標(biāo)結(jié)果
