| 項目編號 | G****6GD******5 |
| 項目名稱 | 佛山市粵運公共交通有限公司**%股權(quán) |
| 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 廣東粵運交通股份有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)單位 | 廣東粵運交通股份有限公司 |
| 轉(zhuǎn)讓比例 | ** |
| 掛牌價格 | 6,**1.**萬元 人民幣 |
| 掛牌期間 | ** |
| 掛牌日期 | ****-**-** |
| 交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競價 |
| 重要信息披露 | 1.標(biāo)的企業(yè)認(rèn)繳注冊資本為****萬元，實收資本為****萬元。其中，轉(zhuǎn)讓方廣東粵運交通股份有限公司持有標(biāo)的企業(yè)**%股權(quán)，認(rèn)繳注冊資本****萬元，實繳出資****萬元，已于****年6月3日繳足；股東佛山市公共交通有限公司認(rèn)繳注冊資本****萬元，實繳出資****萬元，已于****年6月3日繳足。2.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易完成后標(biāo)的企業(yè)停用“粵運”、“粵運公交”、“粵運快車”字號及商標(biāo)。如標(biāo)的企業(yè)仍繼續(xù)使用上述字號及商標(biāo)，需與轉(zhuǎn)讓方簽訂授權(quán)協(xié)議。3.本項目公告期即可進(jìn)入盡職調(diào)查期，意向受讓方通過資格確認(rèn)并且繳納保證金后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本(股權(quán))轉(zhuǎn)讓項目所涉審計報告、資產(chǎn)評估報告及該等文件所披露內(nèi)容并已自行完成對本項目的全部盡職調(diào)查，且根據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容，放棄對轉(zhuǎn)讓方所有權(quán)利主張。4.意向受讓方須在承諾對產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓材料和信息的充分了解，認(rèn)同并接受標(biāo)的企業(yè)及產(chǎn)權(quán)現(xiàn)狀的前提下確認(rèn)受讓。意向受讓方被確認(rèn)為受讓方后不得以不了解本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的全部現(xiàn)狀為由拒絕簽署產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓合同或拒絕支付交易價款或放棄受讓或退還轉(zhuǎn)讓標(biāo)的，否則視為違約。5.特別事項及其他披露事項詳見廣州華益資產(chǎn)評估與土地房地產(chǎn)估價有限公司出具的資產(chǎn)評估報告（華益資評字（****）第****號）、廣東中職信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具清產(chǎn)核資報告（中職信審專字(****)第****號）及國信信揚律師事務(wù)所出具的法律意見書。6.根據(jù)資產(chǎn)評估報告（華益資評字（****）第****號）：（1）房屋建筑物中的城西維修車間及辦公樓因歷史遺留問題尚未辦理產(chǎn)權(quán)證，根據(jù)標(biāo)的企業(yè)提供的《關(guān)于城西維修車間及辦公樓產(chǎn)權(quán)說明》，委估資產(chǎn)歸標(biāo)的企業(yè)所有，無產(chǎn)權(quán)爭議。受讓方已知悉該等情形并不持異議，如將來無法辦理相關(guān)資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證的、相關(guān)房屋被要求拆除、沒收或因此受到行政處罰的，受讓方承諾不因此而要求調(diào)整產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的評估值或轉(zhuǎn)讓價格，或要求轉(zhuǎn)讓方承擔(dān)任何違約責(zé)任及賠償由此造成的全部損失。（2）根據(jù)《佛山市禪城區(qū)公交線路運營服務(wù)合同》，企業(yè)為合同期內(nèi)標(biāo)段內(nèi)公交線路運營服務(wù)而購置的車輛及其配套設(shè)施，政府按照折舊費給予補(bǔ)償。運營服務(wù)期屆滿后，若標(biāo)的企業(yè)未能獲取下一輪公交運營服務(wù)招標(biāo)項目中標(biāo)資格則將運營服務(wù)期屆滿，未完成折舊計提的公交車、公交設(shè)施納入移交范圍。已完成折舊計提且不延長運營服務(wù)期的車輛、公交設(shè)施移交按報廢處理，標(biāo)的企業(yè)在佛山市公共交通管理有限公司要求的限期內(nèi)做好車輛報廢或其它妥善處理工作，報廢及處置收益歸佛山市公共交通管理有限公司所有。機(jī)器設(shè)備及電子設(shè)備涉及的主要為**項充電樁設(shè)施及1項崗前閉關(guān)系統(tǒng)項目服務(wù)器，車輛涉及**8輛營運公交車，本次評估以審計確認(rèn)后的賬面凈值確定評估值。（3）根據(jù)《佛山市粵運公共交通有限公司股東決議》，會議決議事項如下：“同意將公司注冊資本由人民幣2.**億元減少至人民幣****萬元。其中廣東粵運交通股份有限公司投資****萬元，占注冊資本**%，佛山市公共交通有限公司投資****萬元，占注冊資本**%。實際減少注冊資本1.4億元，減少的部分通過現(xiàn)金按原股比分期退還股東公司，其中退還廣東粵運交通股份有限公司****萬元，退還佛山市公共交通有限公司****萬元”。****年**月**日完成工商變更。企業(yè)已對該行為進(jìn)行賬務(wù)處理，新增2筆其他應(yīng)付款，分別為應(yīng)付廣東粵運交通股份有限公司****萬元，應(yīng)付佛山市公共交通有限公司****萬元。減資事項在本經(jīng)濟(jì)行為實現(xiàn)前已發(fā)生，評估結(jié)論已體現(xiàn)該事項的影響。如因標(biāo)的企業(yè)前述減資程序瑕疵給任何債權(quán)人或標(biāo)的企業(yè)造成損失的，轉(zhuǎn)讓方不承擔(dān)任何責(zé)任。7.根據(jù)標(biāo)的企業(yè)減資款還款計劃，其已于****年**月9日向轉(zhuǎn)讓方及股東佛山市公共交通有限公司合計支付減資款****萬元，該筆款項按原持股比例分配：轉(zhuǎn)讓方按**%比例獲償****萬元，佛山市公共交通有限公司按**%比例獲償****萬元；上述款項償付完畢后，標(biāo)的企業(yè)剩余未支付減資款共計 **** 萬元，其中應(yīng)付轉(zhuǎn)讓方****萬元，應(yīng)付佛山市公共交通有限公司****萬元。8.標(biāo)的企業(yè)應(yīng)付轉(zhuǎn)讓方****萬元應(yīng)付款，安排如下：本次產(chǎn)權(quán)交易合同簽訂后3日內(nèi)，受讓方、標(biāo)的企業(yè)及轉(zhuǎn)讓方需就該筆款項及資金占用費的清償事宜協(xié)商一致，明確具體還款時間（允許分期償付）并簽署三方還款協(xié)議，受讓方（含其合法指定的第三方）應(yīng)就該筆款項提供轉(zhuǎn)讓方認(rèn)可的合法有效的擔(dān)保。9.根據(jù)《佛山市禪城區(qū)公交線路運營服務(wù)合同》約定“本合同經(jīng)營期內(nèi)，佛山粵運變更其股權(quán)結(jié)構(gòu)時，應(yīng)先征得招標(biāo)單位（佛山市公共交通管理有限公司，下稱“佛山公共交通管理公司”）的同意，且必須保證相關(guān)的改變不會影響本合同執(zhí)行和服務(wù)質(zhì)量。”****年**月**日標(biāo)的企業(yè)已發(fā)征求意見函，****年**月3日，佛山公共交通管理公司回函同意標(biāo)的企業(yè)股權(quán)變更，并要求受讓方自股權(quán)變更完成之日起，與其簽訂補(bǔ)充協(xié)議，承接轉(zhuǎn)讓方在《城區(qū)公交線路運營服務(wù)合同》約定的全部義務(wù)，全面承接標(biāo)的企業(yè)在合同項下的運營服務(wù)責(zé)任，確保公交線路運營服務(wù)質(zhì)量持續(xù)達(dá)標(biāo)，不因股權(quán)變更產(chǎn)生任何下降或中斷情形。**.本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓項目掛牌期間，不影響標(biāo)的企業(yè)公交業(yè)務(wù)的正常運營。**.標(biāo)的企業(yè)存在承租情況，租賃細(xì)節(jié)詳見資產(chǎn)評估報告（華益資評字（****）第****號）。 |
| 受讓方資格條件 | 符合法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。 |
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 | 1.意向受讓方須在信息公告期截止日**:**前完成受讓申請手續(xù)（含提交《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》及其附件材料、交納保證金等流程），受讓申請手續(xù)的辦理時間為信息公告期內(nèi)工作日9:**-**:**。意向受讓方完成受讓申請手續(xù)后，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項目全部文件所披露的內(nèi)容及交易條件，并已自行完成對本項目的全部盡職調(diào)查，自愿接受本項目公告的全部內(nèi)容。2.本項目交易資金（保證金、誠意金或交易價款）的交納僅接受銀行轉(zhuǎn)賬的付款方式，意向受讓方應(yīng)按本公告的要求在規(guī)定時間內(nèi)將交易資金以銀行轉(zhuǎn)賬的方式轉(zhuǎn)入廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心以下結(jié)算賬戶（以到賬為準(zhǔn))，并在付款憑證備注欄中注明“項目編號+資金用途”：賬戶名稱：廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司賬 號： ******************4開 戶 行： 中信銀行股份有限公司廣州北京路支行3.意向受讓方在辦理意向登記手續(xù)并簽訂《盡職調(diào)查保密承諾函》后，可在信息公告期內(nèi)查閱產(chǎn)權(quán)交易文件和對標(biāo)的企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查。意向受讓方須根據(jù)本公告自主判斷投資價值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險。4.廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心對意向受讓方提交的資料進(jìn)行完整性、規(guī)范性審核，必要時可要求意向受讓方提供補(bǔ)充資料。5.不涉及原股東優(yōu)先購買權(quán)情形的：若征集到一個合格意向受讓方的，該合格意向受讓方成為受讓方，成交價按轉(zhuǎn)讓底價與受讓方在《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》所填意向受讓價格孰高原則確定；產(chǎn)生兩個及以上合格意向受讓方的，采用網(wǎng)絡(luò)多次報價方式確定受讓方及成交價。涉及原股東優(yōu)先購買權(quán)情形的：（1）若征集到一個非原股東合格意向受讓方的，由廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心組織該合格意向受讓方在規(guī)定時間內(nèi)通過交易系統(tǒng)在其《產(chǎn)權(quán)受讓申請書》所填意向受讓價格基礎(chǔ)上再進(jìn)行一次報價，該報價為最終報價。轉(zhuǎn)讓方以該最終報價征詢原股東是否行使優(yōu)先購買權(quán)：原股東行使優(yōu)先購買權(quán)的，由原股東以該最終報價并按照廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心的要求完成受讓程序后成為受讓方；原股東放棄行使優(yōu)先購買權(quán)的，由該合格意向受讓方成為受讓方。（2）若征集到兩個及以上的非原股東合格意向受讓方的，采用網(wǎng)絡(luò)多次報價方式確定最高報價人及最高報價。轉(zhuǎn)讓方以該最高報價征詢原股東是否行使優(yōu)先購買權(quán)：原股東行使優(yōu)先購買權(quán)的，由原股東以該最高報價并按照廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心的要求完成受讓程序后成為受讓方；原股東放棄行使優(yōu)先購買權(quán)的，由該最高報價人成為受讓方。6.受讓方須在廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心出具交易憑證前，按有關(guān)約定支付服務(wù)費。受讓方須將服務(wù)費通過銀行轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)入廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心以下賬戶，并在付款憑證備注欄中注明“項目編號+資金用途”：賬戶名稱：廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司賬 號： ************************開 戶 行： 興業(yè)銀行廣州分行營業(yè)部7.受讓方應(yīng)履行的義務(wù)：（1）受讓方應(yīng)自行對標(biāo)的企業(yè)經(jīng)營、資產(chǎn)、財務(wù)、債務(wù)等方面進(jìn)行全面了解并清楚標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)狀，知悉標(biāo)的企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營、資產(chǎn)、債務(wù)、財務(wù)等方面存在的各項問題。受讓方提交本項目相關(guān)報名材料及交納保證金即視為知悉標(biāo)的企業(yè)現(xiàn)狀，受讓方后續(xù)不得以標(biāo)的資產(chǎn)存在任何重大事項未披露或存在遺漏為由，要求解除《產(chǎn)權(quán)交易合同》、調(diào)整交易價格或要求轉(zhuǎn)讓方承擔(dān)任何違約或賠償責(zé)任。（2）受讓方承諾，須嚴(yán)格按照轉(zhuǎn)讓方已擬定的《產(chǎn)權(quán)交易合同》（示范文本）簽訂合同并履行相關(guān)條款。（3）受讓方承諾，須按《佛山市粵運公共交通有限公司職工安置方案》履行職工安置義務(wù)。8.標(biāo)的企業(yè)資產(chǎn)評估基準(zhǔn)日到工商變更完成之日（含）期間內(nèi)產(chǎn)生的損益由工商變更后的標(biāo)的企業(yè)股東按股權(quán)比例承擔(dān)和享有。交易雙方不得以交易期間企業(yè)經(jīng)營性損益等理由對已達(dá)成的交易條件和交易價格進(jìn)行調(diào)整。9.本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓導(dǎo)致國家出資企業(yè)及其子企業(yè)失去標(biāo)的企業(yè)實際控制權(quán)的，交易完成后標(biāo)的企業(yè)不得繼續(xù)使用國家出資企業(yè)及其子企業(yè)的名稱字號、經(jīng)營資質(zhì)和特許經(jīng)營權(quán)等無形資產(chǎn)，不得繼續(xù)以國家出資企業(yè)子企業(yè)名義開展經(jīng)營活動。**.意向受讓方須承諾已充分知悉產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓材料和信息，認(rèn)可并接受標(biāo)的企業(yè)及產(chǎn)權(quán)現(xiàn)狀；被確定為受讓方后不得以不了解本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的全部現(xiàn)狀為由拒絕簽署產(chǎn)權(quán)交易合同或拒絕支付交易價款或放棄受讓，否則視為違約。信息披露公告、受讓申請文件、競價文件、競價結(jié)果通知文件、交易合同等材料均是交易成交文件的組成部分。上述文件實質(zhì)性內(nèi)容如有不一致的，以信息披露公告為準(zhǔn)。 |
