標(biāo)的名稱

南寧產(chǎn)投鋁基新材料集團(tuán)有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目

項(xiàng)目編碼

GXCQJY**-****

擬募集資金

不超過****萬（以正式公告為準(zhǔn)）

預(yù)披露公告期

自公告之日起**個(gè)工作日

預(yù)披露起始日期

****年**月**日

擬新增注冊資本

以正式掛牌公告為準(zhǔn)

預(yù)披露截止日期

****年1月**日

增資新股東股權(quán)占比

以正式掛牌公告為準(zhǔn)

增資新股東占有股份數(shù)

以正式掛牌公告為準(zhǔn)

是否允許聯(lián)合體投資

否

一、增資企業(yè)簡況

增資企業(yè)基本情況

增資企業(yè)名稱

南寧產(chǎn)投鋁基新材料集團(tuán)有限責(zé)任公司

所屬行業(yè)

金屬制品業(yè)

所屬地區(qū)

廣西南寧市邕寧區(qū)

增資企業(yè)統(tǒng)一社會(huì)信用代碼

****************7M

注冊資本

壹拾貳億貳仟零貳拾柒萬零捌佰柒拾叁人民幣元整

**2,**7.****萬元

股本總額

——

法定代表人/負(fù)責(zé)人

黎小都

經(jīng)營規(guī)模

/

企業(yè)類型

有限責(zé)任公司(港澳臺投資、非獨(dú)資)

企業(yè)性質(zhì)（經(jīng)濟(jì)類型）

國有控股企業(yè)

職工人數(shù)

業(yè)務(wù)無法提供

經(jīng)營范圍

鋁箔、鋁板、鋁帶等系列鋁加工材料及設(shè)備的生產(chǎn)(僅限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營)、研究、開發(fā)和技術(shù)咨詢，銷售自產(chǎn)產(chǎn)品;各類鋁產(chǎn)品的深加工和銷售;各類鋁產(chǎn)品的進(jìn)料加工、來料加工、來樣加工、來件裝配;自營和代理一般經(jīng)營項(xiàng)目和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，許可經(jīng)營項(xiàng)目商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)須取得國家專項(xiàng)審批后方可經(jīng)營(國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外);建筑屋面、墻面彩鋁板的設(shè)計(jì)、加工及銷售;建筑屋面、墻面彩鋁板安裝工程的設(shè)計(jì)、制作及施工;鋁制品包裝紙、紙?zhí)缀喌脑O(shè)計(jì)、加工及銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)。)

增資企業(yè)簡介

增資企業(yè)成立于****年，于****年依托南寧產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱南寧產(chǎn)投集團(tuán)）新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢和南南鋁業(yè)股份有限公司制造優(yōu)勢實(shí)施重組，****年5月成為南寧產(chǎn)投集團(tuán)旗下國有控股子公司；****年9月**日，南寧產(chǎn)投集團(tuán)將持有的廣西國潮鋁業(yè)有限公司（以下簡稱國潮鋁業(yè)）**0%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)給鋁基新材料集團(tuán)。截至****年**月**日，鋁基新材料集團(tuán)旗下?lián)碛形寮胰Y子公司、兩個(gè)事業(yè)部、一家研究院。鋁基新材料集團(tuán)專注于以新能源電池正極材料為主導(dǎo)的鋁合金板帶箔材料制造，注冊資本**2,**7.****萬元（南

寧產(chǎn)投集團(tuán)占比**.****%）。

增資前企業(yè)股東及持股比例

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

（萬元）

以下數(shù)據(jù)出自:南寧產(chǎn)投鋁基新材料集團(tuán)有限責(zé)任公司****年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告

****年

營業(yè)收入(萬元)

利潤總額(萬元)

凈利潤(萬元)

******

**2

**3

資產(chǎn)總額(萬元)

負(fù)債總額(萬元)

凈資產(chǎn)(所有者權(quán)益)(萬元)

******

******

******

審計(jì)機(jī)構(gòu)

天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

備注

以上數(shù)據(jù)摘自南寧產(chǎn)投鋁基新材料集團(tuán)有限責(zé)任公司****年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告

以下數(shù)據(jù)出自最近一期企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表（單位:萬元）

報(bào)表日期

營業(yè)收入(萬元)

利潤總額(萬元)

凈利潤(萬元)

****年**月**日

******

-****

-****

報(bào)表類型

資產(chǎn)總額(萬元)

負(fù)債總額(萬元)

凈資產(chǎn)(所有者權(quán)益)(萬元)

月報(bào)

******

******

******

備注

——

二、交易條件與投資方資格條件

投資方資格條件

投資方資格條件

本次以公開掛牌方式引入新的投資方對增資企業(yè)進(jìn)行增資擴(kuò)股，要求投資方采取貨幣出資方式。增資企業(yè)其他股東不參與此次增資。具體以正式披露為準(zhǔn)

重要信息披露

重大事項(xiàng)及其他披露內(nèi)容

1、 增資企業(yè)內(nèi)部決策已通過：同意由廣西創(chuàng)益振瑞創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱廣西創(chuàng)益）通過非公開協(xié)議方式對鋁基新材料集團(tuán)增資1.8億元，計(jì)入鋁基新材料集團(tuán)注冊資本金額9,**1.****萬元，計(jì)入資本公積金額8,**8.****萬元。待該事項(xiàng)工商變更程序辦理完畢后，鋁基新材料集團(tuán)的注冊資本增加至**1,**8.****萬元。

2、 司法查封情況：（1）原告黃華幼與被告廣西建工集團(tuán)第一安裝工程有限公司、南寧產(chǎn)投鋁基新材料集團(tuán)有限責(zé)任公司建設(shè)工程施工合同糾紛案件【案號：（****）桂****民初**9號、（****）桂**民終****號】，黃華幼申請凍結(jié)鋁基公司在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南寧江南支行名下賬戶**-**************2內(nèi)銀行存款******.1元，續(xù)行凍結(jié)至****年2月6日；（2）原告黃華幼與被告廣西建工集團(tuán)第一安裝工程有限公司、廣西國潮鋁業(yè)有限公司建設(shè)工程施工合同糾紛案件【案號：（****）桂****民初**8號、（****）桂**民終****號】，黃華幼申請凍結(jié)國潮公司在建設(shè)銀行南寧朝陽支行名下銀行存款******7.**元，續(xù)保至****年1月**日。

三、監(jiān)管情況

四、掛牌信息

掛牌公告期

自公告之日起 **個(gè)工作日

五、其他披露信息

募集資金用途

本次增資募集資金主要用于補(bǔ)充鋁基新材料集團(tuán)的運(yùn)營資金。

增資條件

具體以正式披露為準(zhǔn)

六、聯(lián)系方式

交易機(jī)構(gòu)

項(xiàng)目咨詢聯(lián)系人

吳女士

項(xiàng)目咨詢聯(lián)系電話

****-******1、**********2

項(xiàng)目報(bào)名聯(lián)系人

吳女士

項(xiàng)目報(bào)名聯(lián)系電話

****-******1

交易機(jī)構(gòu)傳真

****-******7

聯(lián)系地址：

1、廣西南寧市青秀區(qū)朱槿路 **號菲律賓園 ·金菲豪園 2號樓南寧金融大廈 2樓；

2、廣西南寧市良慶區(qū)玉洞大道 **號（市青少年活動(dòng)中心旁） 9樓南寧市公共資源交易中心。

六、交易須知

總則

第一條廣西聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱廣西交易所集團(tuán)）接受委托方委托，依照公開、公平、公正和誠實(shí)信用的原則，發(fā)布項(xiàng)目公告。廣西交易所集團(tuán)通過網(wǎng)站披露的項(xiàng)目信息均為參考性意見，不構(gòu)成廣西交易所集團(tuán)對標(biāo)的的任何承諾或交易建議。意向方（報(bào)名人）應(yīng)自行判斷，并對項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地考察和盡職調(diào)查，不應(yīng)以僅僅基于廣西交易所集團(tuán)披露的項(xiàng)目信息作出意向決定為由拒絕履行相關(guān)義務(wù)。

任何單位或個(gè)人均無權(quán)以廣西交易所集團(tuán)的名義做出有關(guān)交易的承諾，廣西交易所集團(tuán)對此類承諾概不承擔(dān)任何法律責(zé)任。

第二條意向方參與交易的，應(yīng)當(dāng)遵守廣西交易所集團(tuán)的交易規(guī)則，并仔細(xì)閱讀本須知。

第三條本廣西交易所集團(tuán)官網(wǎng)（www.gxcq.com.cn）及第四產(chǎn)權(quán)（www.dscq.com）為本廣西交易所集團(tuán)指定的網(wǎng)上交易地址，意向方可通過上述網(wǎng)站鏈接注冊參與在線交易。

第四條意向方參與項(xiàng)目交易，須注冊賬戶并完成實(shí)名認(rèn)證后，通過網(wǎng)上報(bào)名。

第五條意向方應(yīng)妥善保管自己的網(wǎng)上注冊賬戶和密碼，任何人使用意向方的網(wǎng)上注冊賬戶進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名和參與交易的，均視為意向方的真實(shí)意思表示，并視為意向方已取得有權(quán)機(jī)構(gòu)的審批或授權(quán)。

關(guān)于通知事項(xiàng)的說明

第六條 廣西交易所集團(tuán)將同時(shí)按以下方式向意向方發(fā)送有關(guān)事項(xiàng)通知：

一、通過廣西交易所集團(tuán)或第四產(chǎn)權(quán)平臺向意向方的網(wǎng)上注冊賬戶發(fā)送系統(tǒng)通知；

二、按意向方提交的報(bào)名材料中載明的聯(lián)系人手機(jī)號碼發(fā)送手機(jī)短信。

請各意向方隨時(shí)注意查看網(wǎng)站信息或查收系統(tǒng)注冊的手機(jī)號碼接受短信通知或提示信息。網(wǎng)站信息或手機(jī)短信一旦發(fā)送成功，即視為意向方已經(jīng)收到相關(guān)通知或信息。請意向方保持手機(jī)通訊通暢，并及時(shí)登錄系統(tǒng)查看通知消息。若因意向方手機(jī)設(shè)置問題造成信息被屏蔽的，由意向方自行承擔(dān)相應(yīng)后果。

關(guān)于網(wǎng)上報(bào)名的說明

第七條廣西交易所集團(tuán)對標(biāo)的現(xiàn)狀和已知的瑕疵、風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行的披露，不能視為對標(biāo)的物真?zhèn)位蛘咂焚|(zhì)的保證，廣西交易所集團(tuán)不承擔(dān)瑕疵擔(dān)保責(zé)任。請意向方在報(bào)名前自行對標(biāo)的物現(xiàn)狀、權(quán)證及相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行詳細(xì)了解和實(shí)地查看并作出是否報(bào)名的決定。

第八條意向方報(bào)名應(yīng)具備公告要求的資格條件，對提交的主體身份信息和相關(guān)報(bào)名資格材料的真實(shí)性、完整性、合法性、有效性承擔(dān)法律責(zé)任，并確保其內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。否則，廣西交易所集團(tuán)有權(quán)取消其報(bào)名資格。

第九條意向方完成網(wǎng)上報(bào)名的基本步驟如下：

一、意向方應(yīng)在項(xiàng)目公告的有效時(shí)間段內(nèi)完成報(bào)名手續(xù)；

二、完成報(bào)名手續(xù)包括遞交報(bào)名材料和交納足額保證金（以在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到達(dá)廣西交易所集團(tuán)指定賬戶為準(zhǔn)）；

三、意向方應(yīng)通過網(wǎng)上提交報(bào)名材料，包括但不限于《受讓/競租申請與承諾書》等；

四、項(xiàng)目公告對意向方有特殊資格要求的，意向方網(wǎng)上報(bào)名時(shí)應(yīng)通過報(bào)名系統(tǒng)同步提交公告要求的其它相關(guān)材料原件或復(fù)印件加蓋公章。

廣西交易所集團(tuán)概不接受郵寄方式提交，所有材料均須通過報(bào)名系統(tǒng)上傳掃描件或現(xiàn)場提交。

第十條意向方一旦完成網(wǎng)上報(bào)名并按期足額交納保證金后，即表明其自愿承諾以不低于掛牌底價(jià)交易。

第十一條若意向方提交資料的內(nèi)容不符合要求，應(yīng)在廣西交易所集團(tuán)規(guī)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)更正并重新提交或補(bǔ)充提交。逾期提交的，廣西交易所集團(tuán)將不予受理。項(xiàng)目公告另有約定的從其約定。

第十二條項(xiàng)目中止交易的，意向方有權(quán)申請退回保證金。經(jīng)廣西交易所集團(tuán)審核同意退回的，視為意向方自愿撤回報(bào)名。

若恢復(fù)交易的，撤回報(bào)名的用戶有權(quán)重新報(bào)名參與交易。

第十三條項(xiàng)目終結(jié)交易的，意向方交納的保證金廣西交易所集團(tuán)將及時(shí)、原途徑、全額、無息退回。

關(guān)于網(wǎng)上競價(jià)的說明

第十四條意向方的交易資格被確認(rèn)后，應(yīng)按照項(xiàng)目公告或競價(jià)公告的要求參與網(wǎng)絡(luò)競價(jià)。競價(jià)過程中，意向方應(yīng)遵循《廣西聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限責(zé)任公司網(wǎng)絡(luò)競價(jià)實(shí)施辦法》的相關(guān)規(guī)定。

第十五條意向方的交易資格被確認(rèn)后，取得參與競價(jià)資格。

意向方的優(yōu)先購買權(quán)資格經(jīng)確認(rèn)后，取得優(yōu)先競買資格。順序不同的優(yōu)先購買權(quán)人分別享有不同級別的優(yōu)先競買代碼。

第十六條網(wǎng)上競價(jià)時(shí)間以競價(jià)系統(tǒng)服務(wù)器時(shí)間為準(zhǔn)。意向方請務(wù)必在競價(jià)開始前登陸競價(jià)系統(tǒng)。

第十七條競價(jià)過程中若無人出價(jià)導(dǎo)致交易失敗的，意向方交納的保證金不予退回。

第十八條意向方在競價(jià)過程中一旦出價(jià)，即表明：

一、已完全了解標(biāo)的物的相關(guān)情況，并接受所有（已知和未知）瑕疵；

二、認(rèn)可公告內(nèi)容和相關(guān)披露事項(xiàng)，清楚并了解相關(guān)的法律風(fēng)險(xiǎn)。若交易成功后，將按照樣本合同及附件的內(nèi)容與委托方簽約。

第十九條意向方應(yīng)對自備報(bào)價(jià)終端的使用性能和安全性以及網(wǎng)絡(luò)安全自行負(fù)責(zé)。若因設(shè)備故障、網(wǎng)絡(luò)異?；虿僮魇д`導(dǎo)致的一切損失，由意向方自行承擔(dān)。

第二十條因意向方的如下行為產(chǎn)生的一切后果，廣西交易所集團(tuán)不承擔(dān)任何責(zé)任：

一、所填寫的主體資格不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整而造成交易資格不能被確認(rèn)；

二、所填寫的聯(lián)系方式不真實(shí)、不準(zhǔn)確造成無法收到廣西交易所集團(tuán)發(fā)出的相關(guān)事項(xiàng)通知；

三、未及時(shí)關(guān)注廣西交易所集團(tuán)發(fā)布的競價(jià)活動(dòng)相關(guān)信息和通知的；

四、因自備的終端設(shè)備故障、停電、網(wǎng)絡(luò)異常等原因?qū)е聼o法正常競價(jià)的；

五、由于意向方自備終端設(shè)備時(shí)間與競價(jià)系統(tǒng)服務(wù)器時(shí)間不符而導(dǎo)致未按時(shí)參與競價(jià)的。

第二十一條發(fā)生下列情形之一的，廣西交易所集團(tuán)有權(quán)中止或終結(jié)競價(jià)活動(dòng)，意向方自行承擔(dān)可能產(chǎn)生的損失：

一、交易平臺網(wǎng)絡(luò)競價(jià)系統(tǒng)軟硬件故障或網(wǎng)絡(luò)故障等影響交易正常進(jìn)行的；

二、包括但不限于標(biāo)的權(quán)屬不符、標(biāo)的性狀改變等原因而使競價(jià)活動(dòng)產(chǎn)生爭議的；

三、接到委托方或有權(quán)部門作出的中止或終結(jié)競價(jià)通知的。

第二十二條中止情形消失，符合恢復(fù)競價(jià)條件的，由廣西交易所集團(tuán)重新組織競價(jià)。

關(guān)于交易成功的說明

第二十三條意向方被廣西交易所集團(tuán)確認(rèn)為成交人的，應(yīng)根據(jù)公告要求到廣西交易所集團(tuán)或廣西交易所集團(tuán)指定地點(diǎn)簽署成交文件。

本須知所稱“交易成功”是指：

一、公告期滿， 僅有一家意向方被確認(rèn)符合資格條件，在確認(rèn)資格同時(shí)視為交易成功 ；

二、 公告期滿，有多家符合資格條件的意向方，根據(jù)交易規(guī)則被確認(rèn)為成交人時(shí)，視為交易成功；

三、公告要求的其他應(yīng)當(dāng)視為交易成功的情形。

第二十四條成交人交納的保證金按照公告要求進(jìn)行處置。其他意向方交納的保證金將在確定成交人之次日起五個(gè)工作日內(nèi)按照原途徑、全額、無息退回。

第二十五條廣西交易所集團(tuán)在確定成交人后根據(jù)公告要求組織交易雙方簽訂交易合同。

第二十六條交易成功后，廣西交易所集團(tuán)按照公告要求及相關(guān)約定收取產(chǎn)權(quán)交易服務(wù)費(fèi)，按照交易規(guī)則或公告要求向交易雙方出具交易憑證。

第二十七條交易各方及其關(guān)聯(lián)方之間不得惡意串通，否則交易無效。因此造成的損失，按照相關(guān)法律規(guī)定依法承擔(dān)責(zé)任。

第二十八條本須知的最終解釋權(quán)歸廣西交易所集團(tuán)。